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刚被罚58万元 宝付又因四项违法违规行为被罚305万元

2021-12-14 14:11:21 来源:国际金融报 作者:余继超

宝付再次收到央行罚单!央行上海总部近日披露的行政处罚信息显示,宝付网络科技(上海)有限公司(下称“宝付”)因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、未按规定保存客户身份资料、与身份不明客户交易的违法行为,央行上海总部对其作出罚款305万元的行政处罚。

时任宝付副总经理的陈志祥和时任宝付风控负责人的陈文练分别对宝付上述违法违规行为负有责任,央行上海总部对陈志祥和陈文练分别作出罚款11万元和5.25万元的行政处罚。

记者了解到,因宝付存在未确保交易信息的真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性,未按规定设置收单银行结算账户,为不得开立支付账户的机构开立账户的违法行为,央行上海分行不久前对其处以人民币58万元罚款,并责令限期改正。

据悉,宝付成立于2011年,同年获由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》, 许可范围为互联网支付,2019年底首批获得跨境支付外汇牌照,2020年初已批复具备visa卡境内收单qsp(第三方支付公司资质认证方案)资质。宝付是上海漫道金融信息服务股份有限公司全资子公司。

依据央行备案信息,宝付支付牌照在2016年续展成功,有效期为2021年12月21日,这也意味着宝付即将迎来第二次牌照续展。