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杉德支付存在4项违法行为被罚没889万元

2021-12-27 19:09:55 来源:国际金融报 作者:余继超

杉德支付再收巨额罚单!央行上海总部网站近日披露的行政处罚信息公示表显示,杉德支付网络服务发展有限公司(下称“杉德支付”)存在违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、与身份不明的客户进行交易的违法行为。

央行上海分行对杉德支付给予警告,责令限期改正,没收违法所得人民币33961.09元,并处以罚款人民币886万元,罚没合计人民币8893961.09元。

时任杉德支付副总裁、线下支付事业部总经理俞翀炜对杉德支付违反清算管理规定负有责任。央行上海分行对俞翀炜给予警告,并处以罚款人民币20万元。

时任杉德支付助理总裁、合规和风险管理部总经理曹鸿鑫对杉德支付与身份不明的客户进行交易负有责任。央行上海分行对曹鸿鑫处以罚款人民币3.5万元。

记者了解到,杉德支付之前曾收到央行千万级罚单:2018年,因违反支付业务规定,杉德支付合计罚没金额2473万元。5月13日,央行公告了非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息(2021年5月第一批),杉德支付的银行卡收单利来手机娱乐的业务范围从原本的全国缩减到本次续期的除广东省、山西省以外地区,可在深圳市开展业务。

资料显示,杉德支付系杉德银卡通信息服务有限公司(下称“杉德银卡通”)的全资子公司。依据杉德银卡通利来手机娱乐官网披露信息,杉德银卡通成立于2000年,是一家立足上海、业务覆盖全国的第三方支付综合型企业,其业务涵盖:银行卡pos机具软硬件研发、生产、销售,银行卡pos收单及专业化服务,移动支付,互联网支付,预付卡发行与受理,会员卡系统支持,电子商务网上购物平台、商业保理等领域。